Khởi tố vụ án lừa đảo bán đất nền "ảo" tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường

Thứ năm, 10/09/2020 - 20:25

(Dân trí) - Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường. Trước đó, Công an tỉnh đã truy tìm nhiều lãnh đạo của dự án để điều tra vụ việc.

Khởi tố vụ án lừa đảo bán đất nền ảo tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường - 1 — Dự án Hưng Thịnh Cát Tường bán nhiều lô đất "ảo" cho khách hàng.

Trrao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Trước đó, hàng trăm nhà đầu tư đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để tố cáo Công ty Hưng Thịnh bán nhiều lo đất không đúng quy định pháp luật.

Nhiều nhà đầu tư dù đã thanh toán tiền mua đất nền tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường nhưng không được giao nền dẫn đến khiếu nại kéo dài. Hai năm qua, các nhà đầu tư cũng nhiều lần căng băn rôn kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc xử lý vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án lừa đảo bán đất nền ảo tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường - 2 — Các nhà đầu tư nhiều lần căng băng rôn tại các cơ quan chức năng tỉnh Long An để kiến nghị hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường.

Sau khi nhận được hàng loạt đơn tố cáo của người dân, UBND tỉnh Long An khẳng định, công ty Hưng Thịnh đã chuyển nhượng nhiều lô đất không có trong quy hoạch 1/500. UBND tỉnh Long An cũng chỉ phê duyệt chủ trương cho công ty Hưng Thịnh một dự án Khu dân cư Hưng Thịnh với diện tích 9,4 ha.

Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, theo quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì dự án Hưng Thịnh Cát Tường có tổng cộng 14 khu (gồm: Khu A, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, E, F, G, H1, H2) với tổng cộng là 564 lô. Tuy nhiên, hiện Công ty Hưng Thịnh đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu M, N, L, X, T... không có trong quy hoạch là sai quy định.

Tháng 1/2020, Công an tỉnh Long An ra thông báo truy tìm 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để điều tra về hành vi lừa đảo. 4 đối tượng trên có hành vi gian dối bán 118 đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường.

Khởi tố vụ án lừa đảo bán đất nền ảo tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường - 3 — Công an đã truy tìm nhiều lãnh đạo của công ty Hưng Thịnh để điều tra vụ việc.

Cụ thể, các đối tượng bị truy tìm gồm: Nguyễn Kim Phượng - Sinh ngày 6/6/1976, ngụ TPHCM, quê Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh giai đoạn từ 19/5/2017 - 26/8/2018.

Nguyễn Thị Kim Liên - Sinh ngày 28/6/1978, ngụ tỉnh Bến Tre, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ 26/6/2018 - 30/3/2019.

Lê Hữu Hào - Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ 1/4/2019 đến nay. Ngày sinh 30/4/1981, ngụ TPHCM, quê quán tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Phú Thuận - Tổng giám đốc, chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh, sinh ngày 19/4/1978, ngụ Long An, quê quán tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng trên đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư... bán 118 đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng của người dân.